सेबी का शीर्ष पद मिलने के 2 सप्ताह बाद माधबी पुरी बुच ने पति के नाम से धन भुनाया: हिंडनबर्ग

शनिवार को, “व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों” का हवाला देते हुए, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि “सेबी के चेयरपर्सन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी।”

अमेरिका स्थित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अडानी से जुड़े खाते ‘पूरी तरह से उनके पति धवल बुच के नाम पर पंजीकृत हों’, दो सप्ताह बाद सेबी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति और “अपने पति के नाम के माध्यम से धन भुनाया”।

इसमें आरोप लगाया गया है, “नियंत्रण से इनकार करने के बावजूद, सेबी के अपने कार्यकाल के एक साल बाद उसने जो निजी ईमेल भेजा था, उससे पता चलता है कि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, उसने अपने पति के नाम के माध्यम से फंड में हिस्सेदारी भुनाई।” शनिवार को, “व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों” का हवाला देते हुए, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि “सेबी के चेयरपर्सन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी।”

सेबी ने रविवार को बुच का बचाव करते हुए कहा था कि नियामक के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र हैं, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और अस्वीकृति का प्रावधान शामिल है। सेबी ने कहा कि प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक खुलासे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा किए जाते रहे हैं। नियामक ने अपने चेयरपर्सन का समर्थन करते हुए और निवेशकों को शांत रहने और उचित परिश्रम करने की सलाह देते हुए कहा, “चेयरपर्सन ने भी हितों के संभावित टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया है।”

रविवार को जारी एक अन्य बयान में, माधाबी पुरी बुच और धवल बुच ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लिखित फंड में निवेश 2015 में किया गया था जब वे दोनों सिंगापुर में रहने वाले निजी नागरिक थे और माधाबी के सेबी में शामिल होने से लगभग दो साल पहले भी। पूर्णकालिक सदस्य. बयान में कहा गया है कि फंड ने किसी भी समय अडानी समूह की किसी कंपनी के बांड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया।

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इसके अलावा, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार, बुच 16 मार्च, 2022 तक एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100 प्रतिशत शेयरधारक बनी रहीं और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने पूरे समय के दौरान वह इसकी मालिक रहीं। अमेरिकी फर्म ने आरोप लगाया कि सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के दो सप्ताह बाद ही उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम पर स्थानांतरित कर दिए।

बुच 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य और 2022 में चेयरपर्सन बने।

अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने कहा, “बुच के बयान में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने जो दो परामर्श कंपनियां स्थापित कीं, जिनमें भारतीय इकाई और अपारदर्शी सिंगापुरी इकाई शामिल हैं, 2017 में सेबी के साथ उनकी नियुक्ति पर तुरंत निष्क्रिय हो गईं”, उनके पति ने 2019 में कार्यभार संभाला। ”

“31 मार्च, 2024 तक इसकी नवीनतम शेयरधारिता सूची के अनुसार, एगोरा एडवाइजरी लिमिटेड (इंडिया) का 99% स्वामित्व अभी भी माधाबी बुच के पास है, न कि उनके पति के पास। यह इकाई वर्तमान में सक्रिय है और परामर्श राजस्व उत्पन्न कर रही है, ”यह कहा। “इसके अलावा, सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार, बुच 16 मार्च, 2022 तक एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रहीं और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने पूरे समय के दौरान वे इसकी मालिक रहीं। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद ही उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम पर स्थानांतरित कर दिए,” हिंडनबर्ग ने कहा।

उसने दावा किया, “उसने जो सिंगापुर परामर्श इकाई स्थापित की है, वह सार्वजनिक रूप से राजस्व या लाभ जैसी अपनी वित्तीय रिपोर्ट नहीं देती है, इसलिए यह देखना असंभव है कि सेबी में उसके कार्यकाल के दौरान इस इकाई ने कितना पैसा कमाया है।”

हिंडनबर्ग ने कहा कि भारतीय इकाई, जो अभी भी सेबी चेयरपर्सन के स्वामित्व में 99% है, ने वित्तीय वर्षों (FY22, FY23 और FY24) के दौरान राजस्व (यानी परामर्श) में 23.985 मिलियन रुपये (US $ 312,000) उत्पन्न किया है, जबकि वह चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थीं। इसके वित्तीय विवरण के अनुसार।

अमेरिकी फर्म ने आरोप लगाया, “यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि बुच ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा करते समय अपने पति के नाम का उपयोग करके व्यवसाय करने के लिए अपने व्यक्तिगत ईमेल का उपयोग किया था।”

“इससे सवाल उठता है: सेबी चेयरपर्सन ने आधिकारिक पद पर रहते हुए अपने पति के नाम के जरिए और कौन से निवेश या व्यवसाय किए हैं?” हिंडेनबर्ग ने आरोप लगाया।

“बुच ने कहा कि उनके पति ने 2019 से शुरू होने वाली परामर्श संस्थाओं का उपयोग अज्ञात “भारतीय उद्योग के प्रमुख ग्राहकों” के साथ लेनदेन करने के लिए किया। क्या इनमें वे ग्राहक भी शामिल हैं जिन्हें विनियमित करने का काम सेबी को सौंपा गया है?” अमेरिकी कंपनी ने लगाया आरोप.

“बुच के बयान में” पूर्ण पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता “का वादा किया गया था। इसे देखते हुए, क्या वह सार्वजनिक रूप से ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म, भारतीय कंसल्टिंग फर्म और किसी अन्य संस्था के माध्यम से परामर्श देने वाले ग्राहकों की पूरी सूची और संलग्नताओं का विवरण जारी करेगी, जिसमें उनकी या उनके पति की रुचि हो सकती है? इसने पूछा. “आखिरकार, क्या सेबी अध्यक्ष इन मुद्दों की पूर्ण, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए प्रतिबद्ध होंगे?”

शनिवार को, अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। शॉर्ट-सेलर ने आरोप लगाया कि दंपति ने ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड (जीडीओएफ) में निवेश किया था, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने निवेश किया था।

सेबी का प्रेस बयान बुच और उनके पति धवल बुच द्वारा 24 घंटे के अंतराल के भीतर अपना दूसरा बयान जारी करने के तुरंत बाद आया। “सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 के अपने आदेश में कहा कि सेबी ने अडानी समूह की 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है। इसके बाद, मार्च 2024 में एक और जांच पूरी हुई और एक शेष जांच पूरी होने के करीब है, ”नियामक ने कहा।

इस मामले में चल रही जांच के दौरान जानकारी मांगने के लिए 100 से ज्यादा समन, करीब 1,100 पत्र और ईमेल जारी किए जा चुके हैं. “इसके अलावा, घरेलू/विदेशी नियामकों और बाहरी एजेंसियों से सहायता के लिए 100 से अधिक संचार किए गए हैं। साथ ही, लगभग 12,000 पृष्ठों वाले 300 से अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है, ”यह कहा।

सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के संयुक्त बयान में कहा गया है कि जैसा कि आहूजा ने पुष्टि की है, किसी भी समय फंड ने किसी भी अडानी समूह की कंपनी के बांड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया।

“इस फंड में निवेश करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मुख्य निवेश अधिकारी, अनिल आहूजा, धवल के बचपन के स्कूल और आईआईटी दिल्ली के दोस्त हैं और सिटीबैंक, जे.पी. मॉर्गन और 3आई ग्रुप पीएलसी के पूर्व कर्मचारी होने के नाते, उनके पास कई दशकों का मजबूत अनुभव था। निवेश कैरियर. तथ्य यह है कि ये निवेश निर्णय के चालक थे, इस तथ्य से पता चलता है कि जब, 2018 में, आहूजा ने फंड के सीआईओ के रूप में अपना पद छोड़ दिया, तो हमने उस फंड में निवेश को भुनाया, ”उन्होंने कहा।

by sahil yadav